تحقق النيابة العامة في الكويت في قضية أشعلت الرأي العام الكويتي بعد تورط 10 مشاهير في شبكة غسيل أموال قيل أنها مرتبطة "بحزب الله" اللبناني وذلك بعد التوصل لمرأب للسيارات الفارهة وأصناف من المشروبات الروحية وساعات ثمينة قاد للكشف عليها "حساب في الإنستغرام يبيع الساعات".
تفاصيل جديدة في قضية عصابة #غسل_الأموال: حساب انستغرام مخصص لبيع الساعات الثمينة بالمزاد أطاح بالشبكة.
▪️ مراقبة حساب بيع الساعات قاد إلى حساب آخر لبيع السيارات الفارهة.
▪️ المتهمون اعترفوا أن مصدر الأموال تجارة الخمور. https://t.co/OW9RQgBk5i
— المجلس (@Almajlliss) July 14, 2020
وبدأت القضية التي أصبحت حديث الشارع الكويتي أمام ثلاث جهات تحقق فيها هي: النيابة العامة ووحدة التحريات وجهاز أمن الدولة.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادرها، أن "مقدِّمة هذه البلاغات هي وحدة التحريات المالية، التي تعتبر جهة مستقلة، ما يعني أن هناك حزماً وعَهداً جديداً في تطبيق القانون على الجميع، وأن مثل هذه الجرائم لم تعد سهلة المرور في الكويت".
#غسيل_المشاهير
ماكو بس سويت اعلان حق مطعم واعلان حق عطر الحمدلله على الرزق الحلال pic.twitter.com/hq54gQhjDu
— سعود الزيد (@Saud_alzaid90) July 14, 2020
تجارة الكحول
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن عناصر الشبكة ومديريها هما كويتيان وإيراني ومصري، إضافة إلى عربي يحمل جنسية أوروبية، وفي اعترافات أولية قال "المشاهير" المتهمون، "إن مصدر هذه الأموال هي تجارة الخمور".
تأتي هذه الاعترافات بعد أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عناصر الشبكة في منتجع يقع بالقرب من ميناء بنيدر المطل على البحر في محافظة الأحمدي (جنوب البلاد).
وكان من ضمن ما توصلت إليه السلطات "سيارات فارهة بملايين الدولارات ومواد مسكرة وساعات ومجوهرات ثمينة إضافة إلى مبالغ مالية"، بحسب إعلان من وزارة الداخلية.
الحمد لله الذي كشف لأبنائنا سر الثراء الفاحش لبعض المشاهير الذين فتنوا الشباب لبعض الوقت. الآن سيدرك الشباب أن ما يأتي سريعا (بالحرام) يذهب سريعا. و أنه لا يصح الا الصحيح#غسيل_المشاهير
— د. احمد الذايدي (@DrAlthaidi) July 13, 2020
مرتبطة بحزب الله
وكتبت جريدة " الجريدة" الكويتية اليوم، نقلا عن مصادرها أن شبكة غسيل الأموال مرتبطة بحزب الله اللبناني وهي جماعة محظورة في البلاد ومدرجة على قائمة الإرهاب، وقالت الصحيفة " تعمل الشبكة التي يديرها إيراني الجنسية في غسيل الأموال منذ خمس سنوات وتتم عملياتها عبر أحد البنوك الخليجية ثم ترسل عقب ذلك إلى دولة إقليمية. مؤكدة أن ثمة أشخاص آخرين متورطين سيتم الكشف عن أسمائهم قريبا.
فيما ذكرت صحيفة الرأي الكويتية في تفاصيل أخرى ذكرتها أن "أحد المشتبه بهم وأحد المشاهير كانا يحرصان خلال السفر إلى دول أوروبية على شحن السيارات الفارهة للاستعراض فيها هناك، خصوصاً في لندن".
فساد رغم العقوبات
وعلى رغم مكافحة الحكومة للفساد إلا أنها لم تفلح في ذلك، كما قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح في الملتقى الحكومي الأول "تعزيز النزاهة"، حين قال "وضعنا قوانين تحد من الفساد لكنه ما زال موجوداً، قمنا بتغليظ العقوبات لكنه أيضاً لا يزال موجوداً... ويفسر الصباح ذلك "بوجود إغراءات تشجع الفاسد على ألا يهتم بالعقوبات".
المضحك في موضوع غسيل الأموال
أن الشعب الكويتي بأغلبه يعلم ويقول أن الثراء الفاحش لبعض الفاشنست هو غسيل أموال
بينما الحكومة بأجهزتها الرقابية ال 12 لا تعلم وتظهر لنا أنها مصدومة ....!!
كلام فارغ#غسيل_المشاهير #غسيل_الأموال
— د. محمد مساعد الدوسري (@maldosri) July 13, 2020
العقوبات
وتشير صحيفة "الأنباء الكويتية" أن العقوبات قد تصل للسجن لمدة تزيد عن 10 سنوات كما يذكر ذلك الاستاذ المساعد بقسم القانون الجزائي في جامعة الكويت د.أحمد القحطاني حين قال " أن المشرع الكويتي تشدد بعقوبة غسيل الأموال سواء في العقوبة الأصلية التي تصل إلى الحبس 10 سنوات والغرامة المغلظة أو في العقوبة التكميلية التي تكمن بمصادرة الأموال محل الغسل.
غسيل المشاهير
وفي الوقت الذي لم تذكر فيه السلطات أسماء المشاهير الذين تورطوا في قضايا الفساد إلا أن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ذكروا أسماء وبدأوا بالتكهن بأخرى حين عبروا عن أرائهم في الهاشتاغ الأكثر رواجا في الكويت #غسيل_المشاهير.
أثبتت التحقيقات أن ثلاثة من مشاهير سناب اعترف عليهم الإيراني "صاحب قضية غسيل الأموال" أنهم يتاجرون معه بكميات كبيرة من بيع الخمور وأودعنا بحساباتنا خلال اشهر قليلة عشرات الملايين ،، من سابع المستحيلات أن دعايات المشاهير تشتري لهم قصور ويخوت وشاليهات ومزارع وسيارات فارهة بالملايين
— ز ج ر ا ن (@zjeran_kw) July 14, 2020
#غسيل_المشاهير
— ﮼حمد ﮼ابومشاري ﮼العنزي ﮼ (@D55Ha) July 14, 2020
المغسولين بالأموال والمقتنيات الثمينه يتساقطون !
لكن لا يجب اختزال من يغسلون الأموال الأساسين بكم واحد من الفاشينستات ؟!
محاربة الفساد تحت الغوص عميقاً pic.twitter.com/Hhvunjs8Rn
قضايا أخرى
تأتي هذه القضية بعد أشهر قليلة من قضايا فساد كبرى منها قضيتي "النائب البنقالي" الذي تورط بالإتجار بالبشر بعد تجميد حساباته البنكية التي تضخمت بمبالغ تفوق الـ16 مليون دولار في حسابه، وأخرى اشتهرت بقضية "الصندوق السيادي الماليزي"، وهي قضية لا تزال الحكومة الكويتية تحاول فك رموزها بعد توصلها لوجود شبهات حول معاملات مرتبطة بمشاريع تقام خارج البلاد مع الحكومة الماليزية السابقة وواحدة من كبرى الشركات الصينية وشركات أخرى.
يعني تخيل يا رعاك الله .. سنين طويلة ونحن نتحدث باستنكار عن الغنى الفاحش المفاجئ للكثير من سكان هذا البلد .. سيارات ويخوت وسفر وقصور وعقارات وشركات .. لكن الجهات الأمنية والرقابية سبحان الله لم تلاحظ ما لاحظنا!
— ن و ا ل (@nawal66) July 14, 2020
